力合股份有限公司关于注销珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1. 2016年1月13日，公司董事会八届二十一次会议审议通过《关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》，同意设立众筹业务子公司——珠海华金互联网金融服务有限公司。注册地为珠海横琴，注册资本2000万元，本公司拟出资900万元、公司员工持股平台公司珠海横琴众合股权投资基金（有限合伙）拟出资600万、关联方珠海华发新科技投资控股有限公司拟出资500万元。详见本公司2016年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易公告》，公告编号：2016-001号、2016-002号。

　　2.珠海华金互联网金融服务有限公司的股东珠海华发新科技投资控股有限公司为本公司关联方，本次注销珠海华金互联网金融服务有限公司涉及关联交易，关联董事谢伟、许楚镇回避表决。

　　3.2017年3月20日，本公司召开的第八届董事会第三十九次会议对《关于注销珠海华金互联网金融服务有限公司的议案》进行了审议表决，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。

　　4.根据《公司章程》等规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、工商登记情况

　　公司名称：珠海华金互联网金融服务有限公司

　　法人代表：辜娜

　　注册资本：2000万元

　　成立日期：2016年2月3日

　　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-10341

　　经营范围：互联网金融信息服务（除金融许可业务），投资管理，资产管理，计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术开发，投资咨询，企业管理咨询、商务信息咨询，自有设备租赁（除金融租赁），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），房地产中介，物业管理，新媒体设计、开发、运行与维护，企业策划，市场营销策划，会展服务，市场信息咨询与调查。

　　截止当前，互联网公司未实缴出资，也未开展相关业务。

　　三、本次注销对公司的影响

　　目前，本公司对互联网金融公司未实缴出资，互联网金融公司至今未开展任何业务。本次申请注销不会对公司产生任何不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。

　　提请董事会授权公司经营班子办理注销相关事宜。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

　　我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为：本次注销珠海华金互联网金融服务有限公司至今未开展任何业务，公司也未实缴出资，本次申请注销不会对公司产生任何不利影响，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意本次议案。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第三十九次会议决议；

　　2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；

　　特此公告。

　　力合股份有限公司

　　董事会